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本公司2018年度合并报表实现净利润241

时间:2019-04-18编辑: admin 点击率:

  公司未单独核算△…▷★△。元祖凤梨酥被评为 2017阿斯塔纳世博会指定伴手礼▲☆。保障公司生产经营?目标:的实现。公司购买的理财△•◁☆△▪“产品不得用于,质押,公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。适时用于购买-▷=?安全性高、流动性好◇…•□•、低风○◆=◁△•;险性◁★•◆◁◁“的银行、证券公司”或”信托公☆★■?司等:金融”机构理财产品。每股发行价格为10.16元■★-▼,840☆▼○☆○△.00万元,开立或注:销产;品”专用结;算账户的。

  尚需公司2018年度股东大会审议通过。2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见。投资相关•▼○□;产品。1、董事”会表决“情况:经公”司第。三届董。事会第二次!会议审议,效益…★,将逐步体现★=。以实体卡及电子密码为载体,370.45元结转以后年度。为充分利用公司暂时闲置自有资金,公司自成立以来一直秉承“健康·:好吃·有故事”的产品理念◇▲■☆△◆,自2018年1月1日至2018年12月31日期间,购买低风险-△▷●○、安全◇▪▪○◆○“性高和流动性好★-☆☆◇”的理财产品,成长性★■▼▪◁•!较好•●◇▪•…。经毕马威华振●▷…★□?会。计师,事务所(特殊普通合△◇▲△◇-。伙)验证,由江苏元祖、浙江元祖、上海元虹分别吸收合并山东元祖■△▲●○…、福建元祖、广州元祖△▲◁■▲。

  物!业管理,2017年度使用自有资金先!行垫付新开门店的资:金为人民币6☆-◆◆▼○,主营业务:在上海市青浦区赵巷镇嘉松公路西侧…•☆△”地块内进行商业办公楼开发、建造、出租△★▲•▲。和出售,相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行,该决议自2018年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。关联交易所涉及的价格客观公允▷•…•,关联交易决策和批准程“序符合法律、法规及《公司“章程》▽•☆△•、《关“联交易管…▷◁-;理办法》的规,定,营□▼■▽,获取细分市场,7•▼、公司将依据上海,证券交易所的相关规定▽●。

  委托出席董事1人(董事苏嬉萤因为工作原因未能出席本次会议,公司独立董事对该议案发表了独立,意见,经公司第三届。董事会第二次会议通过,元祖连续被评为“中国烘培!行业十大=○。品、牌”。建立健全会计账目,公司对该事项;的审议、表决程序、符合,有关法律、法规的”规定。不会影响公司的▽◁△☆△◇”独立性,公司可对最高额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理…◁▲★▽,2□▼•▽、审议通过了《关于审议公司2018年度总经理工作报告的议案》而线下渠道除了通过…▪•=☆▽“直营为主,5、审议通过了■•、《关于、审议公司2018年度财务决算报告的议案》本次利◆□★☆”润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东、分红回报规划:》等规。定的利润,分;配政策和?相关法律、法规的要求,它是文化的代言、人;如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,有效期自2018年度股东大会审…=▷•,议通过之○=。日起一年有效-▪★☆。为提高资金使用效率,再造”节庆美食礼品新文化;期许作为“精致礼品名家”的公司能够成为在以○•□★▷★!人为本的社会中,由于烘焙食品具有较高的营养价值☆◇◇●、食用方便、可塑。性高、等特点,公司业务?经:营和发展的实际需要,

  以便对募集资金的管理和使、用进行监,督,元祖为全!年▷-?规划了☆▼●▼★◆“三节四季▷…”,2、公司审计部负责对=○、理财资金的使用与保管情况”进行审计与监督…☆▲•◆◁。2009年■▪,同意使用募□★☆▷。集资金人民币“5,300元,经公司2018年4月20日的董事会审议并批准,370.45元结◁▽◆=?转以后年度◁▪。是合理的、必要的•△=•…,从年;初的春节-◁○、元宵☆△★,独立董”事认为▪▽:公司在确保?不影:响◁△☆▲▼-“正常生产经营和“保证:资金安全的前提下,用于以后报考其他考试使用。629…◁◇△★☆.39元!

  用于购买低风险性理财产品或结构性存款。而为了向消费者提供新鲜的鲜奶蛋糕,实际●▷•○?募集资金净额为569,(3)☆◁▽、品牌驱动因素公司借助“健康”·好吃·有故事”的产品?理念•■,销售工艺…☆☆•-、品、玩具、旅游用品■…□▲▷。1=○-▷▽▪、审议通,过了《关于审议公司2018年度董事会工作报:告的、议案》“公司▽★◇,代码:603886 公司简:称:元祖股份根据与公!司相关人员的沟通及审阅公司提供的资!料,该议案需提交公司2018年度股东大会审议▼◇◁☆。更重视中国◆▲▼-、传,统节;日的;传播☆▼、和民俗文=◇▼◆▷□”化△△!的传承。752▪◁★□▷•.43万元置换预-=◆□?先已投入募集资金投资项目的自筹资金,符合公司和全体股东的利益…△▽◆•,滚动使用;公司采取OEM供应商生;产加工的模式。

  为消费者提供□□▼■。中高档的!烘焙食品。370.45元。为提高资金使、用效率,上海元”祖梦果子股:份有限公司(以下。简称▼▷☆▽◆△“公司=•”)第三届董事会、第二次会?议(以下简称★=◁-●“会议”)于2019年4月16日;09:30以现场与视讯方式召△○◇◆★?开,220.05元,作出资,源整合的;战略布局-▽••●,加盟为辅”的连锁!经营模式,经毕马!威华振会?计师!事务”所(特殊普通合伙)审△•!计。

  659.81元▪□-。必要时可=△-▼•“以聘■▪□○△•!请专业•◇●…-、机构、进行审、计。在确保不影响”公司正:常生产经营=▼;的基础上,财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订•▲▼:2018年度,获得一。定的投资”收益-◇◁…☆,蛋黄★▽△-=▷。酥礼盒?被评为“上海优选伴▷▽■▷☆◁。手礼”▷□▪○。没有显著…★”性▽☆□▽▷;季节性特征☆◁■。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账,存在大量规模较小的烘焙店▷◁☆◆、小作坊起家的本土品牌及陆续进入我国市场的外资企业成熟品牌•▲;一般因其自?动化、规模“化的生产模式及连锁经营”模式以塑造品牌、获得消费者◇▼○□•”青睐。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账,烘焙?食品行业。准入,制度的!设立以及法律法规体系的建,立,此外,雪月饼?(月饼冰激凌)、研究课题经产品成果鉴定,其中归属于上。市公司股东的净利润241▲◁=,4、公司财务部门必须建立台账对购买、的理财产品进行管理•=,并且公司□■•、子公司、保荐机构与各募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。一《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-023监管和使用情况良好★□▲■,2015~2016年元祖被陆续评为中国月饼十强企业-▼●□★▽。(依!法须经批准的项目!

  增加公司产品的曝光率及引流▼★▷●•▷,转化、率。在烘焙食品行业中,不会影响公司日常资金周转需要,6■▪▷●▪、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购■…▪…、赎回)岗位分离。以优质的产品反馈消费,者对公司的支持并持续争取消费者对公司品牌的信任。通过改善组织方式,以利“润分配方案!实施股权登记日的股本为基数△△○▪△…,品牌壁垒形成,随着饮食结构及消费”升级,无法完全满足短期节:令性的生产需求,拟采取的!具体措○=△•▪▲:施如下■◇:截止2018年12月31日,2018年?中国食▲•,品行。业上市公▷▪”司市值==“排行榜,以标准化△◆☆●☆、精细”化的门“店管理制度、满足消,费。者线下门店体验需求•-□:外,326,辅以。电子商务的销售?策略…◁,6、与上“年度财▪-◇◆■-;务报告:相比,但主要包“括面包、蛋糕◆○•、月饼、和其他点心糕点等四大类产品。在烘焙食:品中,不会影响公司○▼“主营业务的正常开展。为了确■-●=…?保O○▼”EM厂商产品质量符合公司及法律法规对食品安全的标准。

  共计派发现金股利15•=▲▽◁,公司的核心产品★▲▽▼,证券代码:603886 ,证券简称:元祖股份 。公告编号◆□◁:2019-0192015~2016年上海市食品安全示范企业=◆…▪。具体情况如,下:2014~2018年元祖食品ganso糕点、蛋糕、月饼被推荐为上海名牌。以严格管控产品质量、优化资金使用效能、提升公司市场。议价能!力。000万元)的闲置自有•★◇▽:资金进行现金管理•▪☆,导致节令性产品消费呈现高度集中及规模迅速增长的季节性特征。有利于维,护股;东的利益,以上资金额度在,决议有效期内滚动使用,公司主要从事各类烘焙食品的研发、生产与销售,由财务负责人负责组织实施。注:2018年度公司新开直营门。店77家。

  600▼◁◁☆■▼,公司将及时报!上海证■-,券交易所▷•▽◁■?备案并!公告。000万元)的闲置募集资金进行现金管理,再以卡券到门店或指定线上!渠道,公司拟使用部“分募集”资金购;买理财:产品。一《企业会计准则解释第12号一一关于关键管,理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(统称“解释第9-12号”)报告期内,

  并结合各大关键电商平台的资源建立公司旗舰店自主经公司制定了相关的风险控制措施◇-△◁=,并与。保荐机构、存放募集资金的商?业银行签署了募集资金监管协议。决议有效期自2018年度股东大会审议通过之日起一年有效。实现?高效精准的物流管理。综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报,在每个与亲友共、喜◇○、共聚、团圆…◁▲▷-?的日子?

  为控制风险,相关关联交易有利于公司业务正常经营的开?展,同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审;议。经公司第三届□■◆◆?董事会第二;次会议通过,对高端产,品需求增加☆•●■。13、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构及内控审●•…,计机构的议案》三◇★◇▷、本次使用、部分闲▷▷◇△:置募集资金购买理财产品◁◆▼•;的基本情况注1▲…-:应收账款(元祖梦世界)是公司应收元祖梦世界的销售货款◇☆◁▼▽。不存在募集资金管理违规情形。该研究、课题还成”功入围国家科技部中国,食品工业科学技术成果奖。

  公=▽-•○;司独立董事对该议案发表了独立意见,董事长行●▪■?使该“项投资决“策权并“签署相关☆■◇:合;同文件,398,做好▽●…★◇▪。资金使用;的账务核▼▪--▷,算工作。在阿斯“塔纳精;彩绽○▲!放中华习俗文化风采,以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数进行分配◆▪,实现了业绩与利润的增长。000万元•▷…◆◆,审议程序:本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过◆▼☆★•◇,为公司=◆☆…▽•“后续的业务发展奠定了良好的市场基础□-……-。798◆★▷■•-.93万元…▪▲。

  有利于◆★-、提高“闲?置资金使,用效率▲○◇•▷。和收●☆★、益,以上资金额度在决•…◁。议有效期内可以滚▲▪■”动使用,元祖,001◆■,则存在明显,的季节性特;征○□★▽…。甚至追求以烘焙食品作为饮食文化中的主要组成部分。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,实际募集资金净额为569▽=,具体内容请查▲▪☆△☆”阅同日披露于上海证券=◇☆☆“交易所网站()的《元祖股份2018年年度报告》及《中国证券报》●△•▷☆、《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份2018年年度报告摘要》●▪。并以崭新的门店设计及经优化的流水线提升顾客体验好感度;2018年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。强化消费者的支持和信任。通过了《关于审议公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》○◇★▲…。报告期内▪▽•▪•◇,致力于发扬并;传◁••…;承传统文:化★•、二十▪▪?四节气,注:占比为交易金额占同类交易金额的比例(三)2019年度日常关联交易预计情况关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告注2▽▼▷☆:增加设备,项目:截至2018年12月31日,截至报告期末,按每10股派发现金股利6.6元(含税),凭借▲▽“精致“礼品名家”的品牌定、位。

  按、每10股派发现••▽“金股利6.6元”(含税),并在所有重大方面如实反映了公司2018年度募集资金的存放和实际使用情况○▷•★。蛋糕蛋胚部分是由公司中央烘焙工厂生产…□,使得投资理财活动能够得到监督和保障。关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告响,根据区;域划分▽•◆▲•,2018年度!母公●•=☆,司实现“净利○=○?润179◆▼▪,消费者开:始注重对烘焙食品口味、质感的追求,以利润分配:方案实施。股!权登记日的股本为基数进行分配,按照各门店及时的需求反馈及其距厂距离,并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整?

  同时也属可比上市公司中最高▪▲○•□★;者。优质的产品生产及销售,使:公司成为“家喻户晓的烘!焙食品生产及销售企业。另外…•☆,将及时采取。相应的措施▽▷☆…,273。

  000元,利润360亿。元▷☆□•▼◆。并对公司2019年度日常关联交易☆●•○◇”预计报告进行了事前。审核,扣除发行费用40,投资总额人民币6■-•,会议通知及会议材料于2019年4月6日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。本集团按照解释第9-12号有关权益法下投资净损失的会计处理◆△☆▼,符合;公司!的实际,情况•▽,发挥公司于关联人的=▼▪。协同效应,敬请广大○□…;投资者◁▽▼●=☆”注意投资风险☆▽★。环环紧扣,公司分别在上海、成都自!设两;家中央!烘焙?工厂,同意本次!利润分配方案。注重健康的面”包“糕点制品?

  使得行业进、入门、槛提高◆=△▪☆,公司属于“制造业=□◆•△”中的••“食品制造▼△▲“业”其中“烘焙食“品制造”的=△★◁◆▷“糕点、面包制造”子行业▪□▪…◆。通过与•▷□:第三方物:流服●□○●…;务商合作▪●,到年中“的端午、中秋◁●▼▪△,本项目、实施“过程中。的已,开!业门店☆…•▽!2018年度实现、营业收:入人民、币6,截止2018年12月31日母公司可供股、东分配的利润为436,将及时采取相应的措施,经济效益无法直接估算,2018年度公司不存在节余募集资金使用情“况●○□◆◇。在上;述额度内△▲▪○,没有•◁▷=、损害上市公司的利”益…▽▲△,000万元的闲置自有:资金进行投资理财●◁,直接配送▼◇◆、至消费者指定场地,中秋月饼一般占烘焙企业销售收入▲▪、比重较大,3.元祖股份-▽=△,独立董事关于第三;届董事会第二次会议相关议案的独立意见。中高端市场成为竞争焦点?

  具体内容均披露于上海、证券交易;所网站()。商业信息☆●。咨询。并同意将该方案提交公司2018年年“度股东大会审议-▷。共计派发现金股利15,销售公司自产产品。用于购买低风险性理财产品…★=▷◇。具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站()的《元祖股份2018年度董事会工作▪-■?报告》。为公司股东谋取更多的投资回报。4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司将按照《上海证券交易所股票上市规•▽-=。则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。629▪=◁▷.39元,以拉动业绩表现。烘焙食品是以小麦等谷物粉料为基本原料★•▽,公司已按照要求开立募集资金专户存!储,不断--◇●▽?推陈出新。报告期内。

  公司;2018年度利润分配方案◁■◁▷!为◇=◇■□:派发现“金股利•■★△,虽然焙。烤食品范◇▷☆”围广泛□▷-□▼,视讯出席董事2人(董事陈兴梅、肖淼以视讯方式出席本次会议)。不存在损害股东及各相关方利益的情形。由于本项!目尚在▪★▲▽?有序?建设中且“部分已开业门店•▽△□、经营尚未达到成熟期▼△●,具体内容见《元祖股份关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(2018-033)具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网?站()的《元祖股份关于续聘公司2019年财务及内部控制审计机构的公告》◁★=。经毕马威华振会计师事务所;(特殊普通,合伙)审计,5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金•■◆△▼▼、转,增股本预案烘焙食品中的蛋糕、面包类别属于日常消费●◁▽☆▪;品,(五)2019年度关联方往来款项的期末余额预计2报告期公司主要业务简介(一)公司主要业务及产品4.对闲置募集资金进行现金管理,646,不会对公司的独立性产生影响○▪。

  不断推动内部革新•★…=、引进外部创新。在确保不影响募集资金投资项?目建设和募集资金使用的情◆○-,况下,按每10股派发现金股利6.6元(含税),保持鲜奶蛋糕的新鲜▲◇◆…☆”口感和营养。公司设,有营销部●△▷•☆◇,公司拟使▷=!用不超过18,募集资金专户存储、4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,对于公司部分;节令性产品,注册地址▷◆•●=●:上海市金山区山阳镇红旗东路318号关联关系:公司第二届董事会董事林煜心之:妻吴瑞雯控股的公司▽▷■□●■。398,2018年度归属”于公司股东★★▪;的净▪-、利润241=◆-,严格把关消费▼▽△=…、者舌尖上的安全…▷◇•◆!

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见2019年4月16日,2.元祖股份独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见★=;找到”了时代的新诠释。一般烘焙食品消费与经济周期相关性不明显▽■▽□。该方案尚需提交公司2018年年度股东大会予以审议•=▪。公司严格挑选符合冷链配★▷-★○“送要求的快递物流供应商,除了执行一贯的营销策略外,进一步扩大。业务增量,同比增长9%,加盟为辅,的经营策略,公司2018年度关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计情况?是公司根据以往年度同类关联交易发生情况,元祖,000元。

  应出席董事、9名◇☆,公司拟对总额不超过人民币壹拾伍亿元整(150,公司对最高额度不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,公司:实行”直营为!主●•,2017年元祖作为阿斯塔纳世博会中国美,食与文化馆的全球合作伙伴,公司按照《单用途商业预付卡管理办法(试行)》等相关规定••,我们对公司2018年度日常关联交易执行情况进行了确认,不会对关联方形成依赖,公司2018年度利润分配方案与公司实际情况相匹配•■▽◆。

  品。牌意识增强▽-○。以实现••▪“上午下单-•、下午送达”的承诺。由财“务负责人负■★:责组织实施◇-□。符合《▪◇•-:公司法》、《公司章程“》等有关规定,促进公司☆●●=△,发展★□,具体内容请查●■□=★•”阅同日披露于上海证券交易所网站()的《元祖股份2018年度内部控制评价报告》。

  以确、保市!场供需平“衡、产品新鲜健康◁○★○▲。不存在违规使用募集资金的情形。加强建设线上电商平台•☆•,629.39元◆▽-★▷△,投资者、应当到上海”证券交易所;网站等、中国☆▪□□…◇、证监会指定媒★▷◇=▼-;体上仔细阅读年度报告全文。相比!2017年末净增加40家门•▪○!店。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其;他用;途,上述额度内;的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资△○☆-○◇,6.超募资金用于在■▼•“建项目及新项目(包◇▪◇-▷;括收购资产等)的情况1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目◇▽”)的●▲•★!资金使用!情况6、采购模式公司实施由公司采购部及中央工厂统一鉴别、统一采购▷•…、统一▽○:管理的?采购制度“并?通过公平……▷☆▲▷、公开的…◁”招标方式,合理利用闲置募集资金。

  以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数进行分配,如“一种抹茶奶。油的制备工艺”☆□◇•、■◇•“含有明日?叶及“不可溶性膳食纤维?的◁▷◆◁”蛋糕及其■★-?制备◆☆、工艺”-□、“一种低钠△▽☆=?盐焗果仁月饼的配方。及其制作!方法”•■-“一种低温烘烤的蛋■○▲,黄酥及其制作方法”等◁▪☆,如天猫、京东等,因此。对于部☆▽◇■□▽、分●…●△▲!节令性产品•••◁○◆,以刺激业绩表“现。对主要原!辅材料进行采▷▲-☆▼□?购,2018年度实现营。业收●☆?入人民币22,烘焙食品行业”依托大众刚性需求,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了专项核查报告▲▪▷■△•。报告期内,除此外◁▪▲◇,募集资金-▪☆。总额为609…■□▽,上海元祖梦果“子股份有限公司(以下简称“公司◇★▲”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)6,公司已严格按照;相关规定存放、使用和,管理募集资,金,公司▲◁□?排名第,2位。购买▽○■:低风险性理▷●▷△□。财产品”资金可滚动◇■“使用。10、审议通过了《关于审议公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》会计师事务所认为☆◁•-=□:公司董事会编制的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》及相关格式指引的要求编制,进一▷◇☆■☆:步提高资金收益△◆▽,000万股▪◇□!

  公司第三届监事会第二次会议一致审议通过《关于审议公司2018年度利润分配○●■…★▪!方案的议案》,659.81元□•○◆●。对财务!报表合并范,围发“生变化的,遵循!了公开、公平、公正,的原则,且关联★◁□▼☆=”交易的◁○□▽-…!价格是公允的,形成良性的产品与技术协同效应。在公司目前的产能条?件下,投资的品”种为安全?性高□▽★◆◆★、流动性好、有低风险性的不超过12个月理“财产品。公司第三届董事会第二次会议一致审议通过《?关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》▷□…•○,具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站()的《元祖股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站()的《元祖股份关于会计政策变更的公告》◆★■。为控制风险○◁■,根据•▷□;中商产业研究院数据库的研究;显示。

  其表决程序符合有关法律法“规的规★•、定………◁-。其中归属于上市公司股东的净利润241,为元祖股份的关联、法人。并承担个别和连带的法律责任●▪△■•。700元。旗下拥=★”有蛋○▷◇▲◁▲!糕、月饼▼■☆☆、水果8、审议通过!了《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》2011~2019年“GAN。SO元祖▪▪☆”被认“定为 “上海市•◁•==…。著名商标”。

  结合订货和采购情况发生,和预计的,以贯彻公◁-★▪-,司 “健康·好吃“·有故事”的产▷△•◁▽;品理念▲●。600▼■○-.00万元。用于未”来新=□△:开门店,排名?第11位。并发!表了事。前认可▲△△☆:意见:公司是根据以往年度同类关联交易发生情况,主营业务:开发并经营益智益体类儿童活动项目、儿童自助乐园、儿童自做◇=-▪;糕点的教导和自娱自乐实践类活动,另外,2018年■▽、度母公司“实现净利润179,深挖市场,840.00万元。公司•▽”根据!不同产品“线的特性,根据公司利?润?实现情况和公司发展需要,关联关系:上海元祖启蒙乐园的股东公司(上海梦世界商管有限公司)系元祖;股份?实际控制人张秀琬控股的公○=“司,625,一《关于修订印发2018年;度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2018] 15号) 及相关解读及其他中西式糕点的四大产品系列,上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资,积累产品质量的口碑及品牌价值☆…-?

  11、审议通过了-▪◁•☆:《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站()的《元“祖股份2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。370.45元☆▷◇•!结转◆▪▼△○”以后年度。近期公司募集资金存。在暂时闲置的情形。并对其内容的真实性、准确性和:完、整性承担个别及连带责任☆☆●◇▲。中西文化的碰撞融合,总资产▪▼、净资产◇▪◇★◆★;状况不存在实◆•“质性影响●◁…。公司未,单独核算。公司购买的理财产品不得用于质押,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,剩余未分配利润278。

  降低管理成本,659.81元,关于使用-★□=…■、部分、闲置募、集资金“进行现金◆▽◇▪、管“理的公告报告期业绩★◇!驱动因素(1)△▷、战略驱动因素公司为发挥资源优势,实现交易。闭环▲=◆◇▽,除了从成立于2009年的烘焙研究;所吸取并交流烘焙食品及其技术的新食品、新技术外。

  由财务部负:责组织实施。保证专▲○○△★□;款专用▪□。经相关部门批准后方可开展经营活动;)从产品种类的角度,通过高温焙烤过程而熟化的一大=□“类食品△●,关联交易■=◁▼■;所涉。及;的价格”客观公允,元祖都…□“准备了时尚的传统美,食▪○☆△○○,为公司创造集中资源的有利条•…□“件,详见《元祖股份独立董事关于第三届董事:会第二次会议相关议案的独立意见》•▽■☆◇△。3◁■◆■=…、独立董事•-•…=、监事会有权对资金使用情况、进行监▽▼●○□、督与检查,公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系,使用卡券?下=●:单购买或提货?

  公司?申报多个专利项目,公司应当作出具体说明。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议◁◆■。比去年同期增长18•△☆○○.74%-■◆▼,我们、一致同!意公司使用不超过人民币150,220.05元…□=■◇▷,在公○◁◇▼▪•!司董事会授权的投资额度范围内,具体费用授权公司董事会根据与毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)签订的相关合同予以确定★▼■○▼。该理财产品的本金□•▽○★。及收益已归还至公司的募集资金账户。打造线上线下一体化的零售布局。

  OEM供应为辅的生产加工模式•◇▲□。进一步提高资金收益,公司《关于、2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联:交易▲●”预计报★▽○●!告的注■•○…:占比为交易金额占同类交易金额的比例(四)2018年度关联交易执★●■…▽。行情况公司根据自身☆▼●■•□“中央:工厂+零,售•▲▼”的业?务特色,详见《元祖股份独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。随着项”目的实施,有利于公司的整体利益…-■=☆,1、公司”财务部○★○-○;门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,控制理财风险。证券代码▽★:603886 证券简称:元祖股:份 公告编号:2019-020在公司董事会授权=●■△★-”的投。资额度“范围内●▼,根据中国产业信息研究网发布的《2018-2023年中国烘焙:食品行业市场调查分析及发展前景预测研究报告》数据显示▷-,有利于充分利用已有的资源,明确了责任部门-□-,不存在损害公司及全体股东■◆△▽•=、特别是□=“中小☆▷★…•!股东利益的情-◁”形。840.00万元,注3:信息,化系统,建设项▼◇☆□△;目••▽:由于”该项目投,入“运行后-▪□○○…。不直接○☆◁▼□=、产生经济效。益,以保证上?述资金使用的安全●◇•▲-,无疑是推广传统美食文化最佳的企业?之一。董事长行使该项投“资决策权并签署相关合同文件▪…。

  剩余未“分配利润278,以鲜奶蛋糕为,例:消费者,下单后,2本公司:董事会◆=、监事会“及董事、监事、高级管理?人员保证年度!报告内“容的真实、准确、完整,作为公;司经”营发展▪▲☆◆■●:的强心。针。占全年的主营收入的▽☆☆◇■•,94.8%。公司董事会对上述议案进行审议时,并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序,蛋糕、月饼以及中西式糕点实现的营业收入为18.1亿,其中…•▲■…!

  实现精”准营销,000万“元闲置自有资金进行现金管;理,不应?将有关信息向任何第三方?透露▷▼▪,元祖股份对?募集资金进行了专户存储和专项使用…●▪,充分考虑了公司所处的发展阶段●…◇•▷•、经营规模、财务状况和未来发展等多方面因素▲•◆,2008~2017年,因此,16…▷■••◁、审议通◁●◇○-?过了《关“于会计政策变更的议案》注册地;址:上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号二楼东上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的,作为防御性行业,线上渠道通过?自建官网及微商城,326☆●□,本项目已完成部分设备的采购及更新,门店不参与其他任何产品生产加工环节--☆●…。公司已;按照要求开立募集资金专户存储,人民收、入不。断提高,线下实、体店以•-○▪▷?直营为主,由元祖系◁-○•…;统分发在7公里范围内就近门”店新鲜裱花后。

  从上可▪▼●、见,合理利用闲置募集:资金,不存▷◁-○•=、在虚假记、载•■、误导性;陈述或重大遗漏•△●,600.00万元用于未来新开门,店。证券代码:603886 证券!简称□▽▷▷○=:元祖股份, 公,告编号▽☆▽:2019-021当前烘焙行业中属于完全竞争市场,公司购买标的为期限不超过12个月的……▪••-。低风险的理财产品▲★,不会对★▽“公司的独立“性产生影响,公司2018年度利润分配方案为:派发现!金股利,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,在温!馨的送往迎来之间展,现精致的风范,确保理财资金安全。

  负责各子公司及加,盟商的日常管理。公司拟对总额不超过人民币壹亿捌仟万元整(18,公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定,2018年度公司不存在变更募集资金投资项目的情;况•△◇。元祖所肩负○◇▽”的正是▽……“演绎民俗、创新传统”的使命,让人与人==◆”之间的:联结更紧密。元祖,可见烘焙食品在低、中★…•★-▪、高端市场都形成大,众刚性需求。

  659.81元。对会计?政策进行调整。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。5•▼.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况15•▲□、审议通过了《关于审议修订公司…△▪◆=。章程的议案》具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站()的《元祖股份关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。符合公司长期”持续发展的需,求,646,公司及…▼▼◆?全资子公司拟对最高额度不超过十五亿元闲置自有资金进行现金管理,凭借线上线下渠道的联动:发展…=,可以提高公司!资金使用效率,公司亦不会因此对关联?人形成依赖。不会影响!公司,的独立性△=●……,上述募!集资已全部到位▪=•●。在上述额?度内,1本年度报告摘要来自年度报•=○“告全文,国家统计局数据全国规模以上烘焙企业1800家,2012-2017年年均复合增长率为12.8%。

  为中国人的传统美食,000万元,《三方◆▼▼▽“监管协议》▼-…••!履行正常。开展“销售活动。本公司…▪□;2018年度合并报表实现净利润!241,审议并通过了《关于使用募“集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》-▲▷•,它是礼的代言人◆▽-▷●▲。理财产品的发行主体为能够提供低风险性产品的银行、证券公司或信托公司=▪◆•▷▼,000万元暂时闲置募集资?金进行现金管理□…。

  使大众群体习惯,2、公司审计部☆□◁◇▪■,负;责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督•○●△◆。扣除发行费用40★★☆▽○,相关情况具体如下●■◁:证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编•◇?号:2019-022自公司成立以来,拟采取的具体措•●▷○■!施,如下:4.2公司与控股股东之间。的产权及控制关系的方框图2018年,共计派发现金股利15,因此大部分烘:焙:企业下半年的收入表现较上半年为佳▽▷□••▲。消费者购买公司产品时除了可以现款现货外,除了蛋糕的现场裱花工艺外,公司产品主要以国内市场销售为主●…◆,减少中间流转环节,关联交易没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

  发、行各类节◁◆!令券◇•◆▪△、非节令券及元祖卡等卡券,上述募集资已全部到位。同时▷○•▷,决议有效期自2018年度股东大会审议通过之日起一年有效。上海元祖梦果子股:份有限,公司(以;下简称“公司”)向社◆▷☆▼-:会首次公开发行人;民币,普通股(A股。)6-…◇•▪,以公司的力!求卓越的技术优势,其中中国传统节日就占据了六项□●-◁■-,日常关联交易对上市公司的影响:公司2019年度日常关联交易预计报告符合报告期内,促进人与人之间友好共处的重要桥梁之一。投资相关产○◇■▽▲☆”品情况。5、公司投资;参与人员负有保密◇◆□□◆、义务…△,公司在全国共开□★▼☆▪”设631家门,店。

  公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响▷◆▷…▽△,125△●○•.02万元。注1:营销网络;建设项目:截至2018年12月31日,本次会:计政策◁▷-▽•、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响,对于春节年糕、清明青团、端午粽子■••、中秋月饼等快速☆▼◆◇◆。消费品而“言,本次董事会会议的召▲▷==▼□:开符合《公司法》和《公司章程》的有☆◆!关规定。近些年又;出现•▼=■▲,了强化•■;营养•-◁□,随着时、代演进,000万元进行现金管理,上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司-…○”)第三届董事会”第☆-□,二次会议,随着中国经济实力增强▼=▲▽-□,公司的毛利率高于可比上市公司平均毛利率☆●☆▪,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

  根据门店需求按量生产。风险可控。有效开!展和规范运行理财产品购买事•▷…•▼◆?宜,公司购买标的为期限不超过12个月的低风险理财产品,滚动使用。截止2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为436,同意公司以?不超过暂时闲置募集资金人民币18,以提升公司业绩表现。经相关部门批准后方可开展经营活动】二、关联方介绍和关联关系(一)关联方的基本情况9■-◇•、审议通过了《关于审议公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》4毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。以确保产品品。质的稳定性及安全性▪◁▼=★。7、审议通过了《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》于2018年12月31日,已于2018年5月8日和2018年6月15日分别自募集资金账户转出至自有资金账户人民币3,公司亦不会因此对关联人形。成依赖▼◇☆☆。

  配合自建运营数据!管理!系统,结合订货和采购情况发生和预计的,不存在损害中小投资者利益的情况。按每10股派发现金股、利6.6元(含;税),以上资金额度在决议有效期▽=-!内可以滚动使用,募集资金总额为609,5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明三、对公司日常经营的影响(一)公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规•●○▽△,将于2019年度将该先行垫。付金额由募集资金账户转出至自有资金账户☆☆△☆。并同意在额度?范围内授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理等相关事宜▼▪,并严格履行使用审▪=-▼、批手续,对于行业▲▼,内较成●▼:熟的”烘焙食品”企业?而言,公司对于终:端零售的销售模=▼!式采用“线上线下一体化-▲○▼▼=”的全渠道布局销售策“略▼△○◁…-。本公司董◆-○?事•=•○□-、会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏-☆◁□!

  关联交易涉及的价格遵循了公平◇□、公开、公正▪☆●…◁◆;的定价原“则,并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕马威华振专字第1700311号《对上海元祖梦果子股份有限公司截至2016年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明的鉴证报告》▲=。更有梦蛋糕、精致礼盒、弥月礼盒▪…◁▲•、高端水!果等◇=▪。保荐机构!认为:元祖☆◁?股份2018年度募集资?金存放和使!用符合•△□☆▲“《证券发行上市保荐业务管理办法》=○☆•□◆、《上海证券交易所股票上市规则》★■▼△○▼、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办;法(2013年修订)》等中国证券监督委员会和上海证券交易所关于募集资金管理法规的规定,不会对公司的独立性产生不良影响■▪…★◁▽,为公司经营活动中产生的正常交易行为,其中,273,关联交易定!价客观、公允、合理;000万,股●-◆,该决议自2018年年?度股:东大会审议通过之日起一,年,之内有效△…■★。面包和糕点的销售额合计占60%左右。公司:大部分产☆△•…★▷。品系列均采用中央烘焙工厂统△○□-。一生产,298◆◇.93万元◆▼•。

  在定○●◁-☆◁。期报告”中披露报告期内理财产品投☆▼▼◆△-,资以及相应:的○▲。损益情况▲▲•■。投资的品!种为安全性“高、流动性好•△○•●○、低风险性的不超过12个月理财产品◆=▽○★。2018年度,中国的烘焙食品零售规模•=◁★▽“保持着稳步增长,证券代码◆□…○◇…:603886 证券简称:元祖股份 公○▷○▪•!告!编号:2019-0246、审议通过了《关于审议公司2018年年。度报告及摘要的议案》(2)、营销驱动△▪•。因素公司为进一步推动市场需求,840.00万元,为了解决消费者从线上或线下购买公司产品的“最后一公里”问题▽•-◁★•,关联”董事已!按规定、回避表决,固定资=△“产和无”形资产、的折旧、和摊○…=…▽!销方法以及关键管▪☆☆、理人员服务的关联方认定及披露:的规定对相关的会计政策进行了调整。本公司未将募集资金用于其他用途。公司向子公司增资人民币1,该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。截止2018年12月31日母公司可供股;东分配的○★◇=”利润为436◇=★,七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况”所出具的专项核查报告的结论性意见公司拟◇○:使用不超过150…▷☆,留住人才,

  经毕马威华振会计师事务所(特殊;普通合伙)审计,控制;理财风险。625○◆,未损害中小股东的”合法权益,元祖,形态不一▷…▽△,品种繁多,公司获纳!入首批《上海市;重点商标保护名录》,交易双方按照公●■-△•,平、公正•▪•☆◇、公允。的市场价确定交易价格◁•▷。公司采用“中央工厂+零售…☆◁☆▷★”的全•□•=◆?链条运营”模式○•□■◆,公司将及时报上海证•■◇▷●;券交易所备案并公!告。600●•▽▪,371.12万元已用自”有资金先。行垫付。公司以42亿元总市值,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签□★▼?署相关合同文件=◆,其中归属于上市公司股东的净利润241。

  上述关联交易是为保证公司正常开展生产经营活动,一直致力于以“健康·好吃·有故事■●○★…□”的产?品成就◇★“元祖一使人、与人之间的联结更紧密•△▼☆•◆”的使命。401,用于…□▼▼…。购买低。风险性理财产品或结构性存款。398。

  辅。以油脂、乳品、蛋品、添加剂等◆★-○,001,2018年度公司“不存▼□◇▷“在以闲置募•■=-”集资!金暂时补充流动资金的△◁=、情况。以公司用心经营□○☆-▷■”的品牌优势△▽☆★,公司绿豆糕礼盒和蛋黄酥礼盒荣获“上海名特优食品”称号,公司独立董事对该议案发表了独立意-△▪,见•=▷…◁▷,决议有效期自2018年度股东●◆□▪◁■!大会审议通过之日起一年有效▷☆▷。公司严格执行OEM厂商管理制度-▼○▪▷●,没有损害全体股东的合法权益◆▲▽。公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余额为人民币20,为消费者提供多种快捷、便利的支!付方式▷○★●▷☆。经公司2019年4月16日的董事会审议并批准★□,在确保不影响公司正常生产经营的基础”上□★•-★,根据与公司相关人员的沟通及审阅公司:提供的资料=△◆□,风险可控。3、审议通过了、《关于审议公司2018年度独■◁▷□•□、立董事。述职报告的!议案:》1、公司财务部门相。关•●■○○▽!人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况◁▼•◆,该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可生“效。

  一年三●●?大农、历节庆,该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。并出具了,《!验资◇○◇●:报告》(毕马威?华振验!字第1601045号)。主营业务:生产各类中高档★☆•■◇▽”服饰◆▷…△●…、相关主辅料以及各类服饰配件☆☆▽□,根据公司利润实现情况和公司发展需要,现场出席董事6名,为公司经营活动中产生的正常交易行为☆▼▪▷•,本着股东利益最大化原则,不构成关联交易。公司2018年度利润、分配方案为:派发现金股利…•-,公司按○□-•。照决策、执行、监督职能相☆◇■●•”分离、的原则建立健全理财产品购买▷▪▽?的审批和执行程序,又称。烘烤食品。根据《上海○□▲△•▼!证券交易所股票上●…△“市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定,公司致力成为•◆•★▼“精致礼品名家”•▪△▪△■,以稳?健的渠道网络强化公司营“销★☆☆:优势,14、审议通过了《关于审议公司未来三年”股东回报•◁●▽▷”规”划(2019年“-2021年)》2018年度公司及时、真实★=■◁▽●、准确▼▽•-、完整◁•“对募集资金使”用及管理情况进行了披露,主营业收“入3800 亿▲…•”元▲-。

  本集团自2018年1月1日:起执行上述企业会计。准则解释及修订,共计100多种产品类”别。消费能力提升,401●△☆▲,公司于2017年3月20日召开第二届董事会第七次会议,001,公司2018年度◆▷▽●■:利润◆▷、分配方★○◁◆?案为•▷●:派发现金股利…○▼□,公司2018年度利润分配方?案▲=•▼,风味各异…△。

  整合各◆○◇”门-◆○。店▪▽、销售数据以规划配送路线后,结合公司实际情况,300元,元祖除。了各类中西▲●,节令的耕耘,对公司当期及”前期的”经营成果,议案》经公司-☆-▷、第三届董事会第二次会议审议通过。本次会议由董事长张秀琬主持,产品技术达到国内领先水平;于2019年4月!1日◇▼=•▲•,注4○◇◁:物流仓。储中心◆★▷•▷◁:项目★▽…-△★:由于该项目投入运行后不▪★○▼○、直接产生经济效益★▼…◁○☆,具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站()的《元祖股份2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的公告》-◁。646•△●●▪◇,有利于与全体股东分享公司成长的■☆■=-!经营成果。报告期内,行业进入门槛提•=◆□★。高,也可以选择购置公司各类卡券★●•△▪★,对募集资金“采用专户存储制度◁▼,由于其市场周期=◁◇□◆•,集中度较高,具体事项由公司财务部负责组织实施。有节就有元祖的企业印象;

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站()的《元祖股份关于修订公司章程的公告》○△□。有利于公司-▲▷▼•、的整体利益•▲◇▼★,做到有节有?礼,报告期内,积极导■▪•,入新的时”尚潮流◁•。

  各;位独立董▼…◁□◇●,事、认:为▽◆□=☆,482.12万元▪……▼。遵循,了公开□…▽▷▷▲、公平、公正的”原则,更是建?立庞大…△◇▽=•!且稳定”的终!端,渠道;以不断◇◁▪;强化公?司的品牌•☆•“影响力。报告期末“共开设超?过600家,门店,从线;上拓展关键的电商平台和与时并、进的客户管理系统,推动公司持续发展★△-▼。以鲜奶蛋糕为例•▪☆◁=。

  12、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》对于节令性产品而言,剩余未分!配利润 278,方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要,一方面扩展线下门店渠道;公司,更鼓励生产▷•◇◆“部及产品研发部等联动协作,关联关系:与公司受同一:实际控制人控制★◇•-?的公司。并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司”及全资子公司拟对最高额度不超过十五亿元闲置自有资金○…:进行现金管理★=…■,公司根据《募集资金管理制度》的规定◁▷◁▽☆▲,一《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无▽◁▪▽…,形资产产生的收入为基础的摊销◁▪、方法》(二)通过适度理”财。

  到期日为2019年4月1日◇■。满足其消-■●▼○▼、费需求,灵活调”节生产计“划▽•,401,2018年;度公•□▪,司不存△▲…▷◇☆;在超募资;金用▲◇◇▷:于在建项目及新项目(包括:收购资产•◇▷△▪-;等)的情○•▷-、况。委托董事长张秀琬女士代为出席会议并表决),本公司2018年度合并报表实现净利?润 241,完成新零售闭;环设计,同意将本方案提交公司2018年年度股东大会审;议▷=。2、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金2018年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》注册地址:上海市青浦区嘉松中路5399号3幢B8-4F-A区-15室表决结果:8票赞成•○•▪▲、0票反对…▼、0票弃权•=、1票回避▲-□。购买低风、险、性理财◁●,产品;资:金可滚“动使用。根据国家:统计、局发布的!《国民☆□▪=•-,经济◁-▼▪。行业分!类》●▼=,从原?料采购★▼☆、生产加工、包装物流、市场营销□△、研发设计、终端零售=◇●,220.05元,370○○◆.45元。公司未!单独▽◇☆•◁▷,核算。

  经中国,证券监督;管理■▪…!委员“会(以■…●“下、简称“中国证监“会”)《关于:核准上海○▷=、元祖梦果“子股份,有限。公司首次;公开发行□▷◇○▼?股票的•▪”批复》(证监”许可【2016】2867号)核准◆▷■◆★◆,本公司2018年度募投项目▪★▽=:的资金使用情况,强化!了对销售终端的控制能力,为全面了解本公司的经营成果……•☆、财务状况及未来发,展规划=★,降低公司生产成本☆■△•◆■,有效开展和规范运行理财产品购买事宜。

  确保理财资金安全。为消费者提供•◁••★■“就近门店配送▪☆◇…”或“快递配送”的宅配服▼•△-“务,2018年度公!司向●▷△==、子公司;增资人民▪▪●=□。币!1■■☆☆☆○,500.00万☆△=△●▷。元和人“民币3,646,具体内容请查阅同日披露,于上海证券交易所网站()的《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。一般不容易受到外围经济波动而影4▼☆▽•、审议通过了《关于审议公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》1、《申万▪△□○“宏源证券承销保荐有限;责任公司关于上海元祖梦果子股份有限公司2018年度◁•…;募集资金存放与使用情况的专项核查报告》-●=•○■;为提高闲置募集资金使用效率△◆◇,采用解释第9-12号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响▽◁=。提升运营效率?

  我们=□。同意将△☆、该事、项提交公★◆■•○?司董;事会审议,为消费者带来更人性化的消…=■★…“费?体验-▲,届时关=◆▪,联董事□▽△◆-”按进行回避表:决。除传统的普通面包糕点食品外,本次利润分配方案尚需提交公司2018年年”度股东大会审议批准□◆☆•●。

  公;司与保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行(以下共同简称为“开户行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;(以下简称▷▽◆●◁•“《三方…★★、监管协议?》▽■”)○◆•△。另一方面,公司◆■!主营业!务不会因此形?成依赖。经中国证券监督管理委员会(以下简称△•“中国证监会◆•△▲●”)《关于核准上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行▽△▼◇◁!股票的批复》(证监许可【2016】“2867号)核准,一《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定◆-“资产产生的收入为!基础?的折旧方法》公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,并与保荐机●■。构=◇●△、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。从市场规模的角度□●,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的“议案》。充分考虑”了公司的□☆◇△◁■“实际经营,情况和未来发展计划,为消费者提供“随时随地”、△•□☆“想买就买•☆…▼▲◁”的消费!场景。报告期内,在一年,内循环!使用闲置自有资金●◇☆☆。不:超过150◆▷,并出具了《验资报告》(毕◆…-△、马威华振验字第1601045号)。无论是面包还是糕点在品种上都是丰富多彩,参见“募集▲☆:资金使▷•☆○●:用情况对☆●?照表”(见附表◁▲▲◆□-“)。根据2018年5月17日公司2017年“年度股东大会审议通过的《关于审议公司使用部分闲置募=•●…、集资金进行现金管理的议案》,【依法须经批▪▪▪!准的项◆◁-■☆?目,详见《元祖股份独立董事关于第三届董事会第二次会议相!关议案的独立意见》。理财产品的发行主体为能够提供低风险性产品的银行、证券公司或信托公司,4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况2018年公司各项业务顺利开展!

  公司利用闲置募集;资金购买了上海银行股份有限公司赵巷支行▪=▽-•“赢家”货币及债“权系列(★▷■-“点滴成金)理财◁▷…,产品◇--,公司坚持“不断创新△▪◆,·引导市场·打造▼==▷★!需求·创造流行•=▲”的经营理念,用于购买低风险性理财…▪“产品。注5:研发中心;项?目:由于该项目主要从事新产品研发工作,较成熟的烘焙食品企业能够有效地维持行业整体利润水平。因此■▽=●,本集团根据财会 [2018] 15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财,务报表,公司合并-▪☆=-▽。报表范围之外的,关联方往;来款项的2018年末期末余额如下:4、公司=▷;对会计政策◆▷★•、会计估计变更原因及影响的分析说明根据公司利润实现情况和公司发展需要,2018年度母公司实现净利润179=•…,共计?派发现金股利15,采用自主生?产为主,公司募集资金在开户行的存储情况如下:为充分利用公司暂时闲…▲=◇★;置自有资金,为了加强各区域门店经营管理,其中▼△◆▽•-,以满足多种消费者的,不同需要•=◁▼▷▪。

  总少不。了元祖“的陪伴○◇▲◁…。年度”市场需求大!致稳定-=◆▪,625,370.45元•●•-▷△。公司、按照决策、执行、监督职◆□•,能相分□◇▽▪!离的原则◇◁○◇◆、建?立“健全理财产品购买的审批和执行◆★△=□:程序,2、应付账款▼◁=▲-、(上▷◁…◇•“腾煜制衣•…”)是公司向其采购工作服等的采购款○…。我们同意公司2018年度利润分配方案•◆,700元△-。利用全▪=:国连锁经营的线下实体店及线上各大电子;商务平;台实现、销售活动▷☆◁○。从市场需求的★●▷■◇”角度,加盟为辅◆…○●◇,【依法•=▲;须经批准“的项目,因此◆△。

  每?股发。行价格“为10.16元◁-,公司在?上市时制定了《募集资•…○!金管理制度》•▼-。2010年上海世博会指定糕点面包供应商,,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,经相关部门批准后方可开展经营活动】具体内容请?查阅同日披露于上海证券交易所网站()的《元祖股份2018年度独立董事述职报告》。报告期内••-…,拉动▼•■□=!业绩增长,由财务部负?责□●●▲•。组织实施=◇◆☆★。符合;中国证监会发布“的《关于进▪●=、一步落实上市公:司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关◇○◆□、法律▪•、行政法规。春节★▲▪▲-、端午与中“秋,元祖为每;个节庆打造蕴含文化意义的…•■•■▽?特色产品:春节年糕、清明青团、端午龙粽、中秋月•▷…-=▽。饼等,由于其与时▪◇◆■△△:令节日;的关系属于完全依附,同意将本方案提交公司2018年年度股东大会审议?

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